7月25日，国家税务总局大连税务局在市委召开记者招待会，表扬诚信，共同惩治不诚实行为，不断优化经营税收环境。它宣布了实施黑名单制度的最新进展，即违反税收和联合惩治工作。介绍了大连市反欺诈工作的成效，并向社会公布了典型的双层案件，重点税务部门加强社会信用体系建设的实践和效果。

2018年上半年，大连市税务局把公布违税黑名单、促进共同处罚作为实施社会信用体系建设、深化羁押制度改革、优化羁押制度的重要工作内容。环境优美，取得了显著成效。

市税务局党委联合委员会委员、副主任吴杰说，自2014年10月第一批黑名单公布以来，大连税务局共公布黑名单案件92起，其中2018年1月至6月共发生黑名单案件11起。公布后，全部为虚假增值税发票案件。截至2018年6月，对被列入黑名单的当事人处以467项处罚，如将其他直接负债企业的信用降到D级11和严格控制213张发票。税务局已将上半年公布的11份黑名单全部发给有关部门共同处罚，共实施35项共同处罚措施。

大连市税务局创新性地运用处罚与扶持、分类处理相结合的理念，惩治重大税务违法行为，支持实体经济的发展。由于内部监督不力，用人单位不是企业的主观故意行为，由员工个人行为引起的实体企业也不列入税收黑名单，有效地促进了企业经济效益的稳定增长，通过政府和企业优化经营环境。

在记者招待会上，吴洁还介绍了四起涉及各类大型增值税欺诈性发票的成功案例，其中包括5.03家最大的集团虚开增值税专用发票、12.08家最大的税务欺诈案和两起典型的虚假案件，有效地打击和遏制了增值税欺诈行为。犯罪活动。

根据税务机关的最新资料，从2016年到2018年上半年，大连税务局共登记查验了2202户涉嫌税务欺诈的家庭（包括984户虚假通知的家庭）和虚假增值税专用发票。涉税金额111.27亿元；企业695户对外开放证明有欺诈行为。通知单：复印件4204份，发票金额454.64亿元，税额76.56亿元；回信统计数字9.57亿元。地方税费取回、损坏，骗取总金额68亿9000万元。

大连市税务局继续推进税收征信体系建设。吴洁介绍税务局采取各种激励措施，增强诚实纳税人的获利意识。2018年，共有233000名纳税人被评为2017年的税收征信等级。共对10038名A级纳税人、72265名B级纳税人、116288名M级纳税人、7929名C级纳税人和26748名D级纳税人进行了考核。其中，49.85%的纳税人享有两级激励。

截至目前，16家商业银行签署了银行税收合作协议，并推出了11项互动产品。全市共有2018, 1340家企业贷款249亿2800万元。其中，936家小微企业获得31.04亿元贷款，503家小微企业通过网上银行-税务互动平台获得1.7亿元贷款。为6844户家庭提供A类纳税人普通发票，取消66842户A、B类纳税人增值税发票凭证，2018年为A类纳税人核对41225万张发票，提供绿色通道或专人帮助A类纳税。税务相关事项。

此外，今年上半年共向大连信用信息平台提交了974000项数据，其中行政许可数据37672项，行政处罚数据145项。

1.5。03大集团虚开增值税专用发票。本案是市监察局和庄河市公安局联合办案的。主要嫌疑人，新某、沈某等人，已经注册了74家壳牌公司。在大连，自2015起利用非法手段获取他人的身份证。他们在国内直接或间接控制了168家外国公司。他们在没有实际业务条件的情况下，通过制作虚假业务文件，伪造了虚假资金流动。增值税，涉及437亿元和74亿元的税收。目前，已查出59户家庭，已发出1139份确认虚假通知，涉及企业1139家，总额36.17亿元，税额6.24亿元，发票31111张，犯罪团伙主要嫌疑人12人。被逮捕了。

2.12。08、最大的税务欺诈案。本案是市监察局和公安局西港分局共同侦查的团伙税务欺诈案。2014年至2015年，犯罪嫌疑人刘某刚等在大连设立了两家出口企业，并在该团伙控制下的七个省、市的七家上游供应企业虚开增值税专用发票，共455份，金额1.2亿元。2亿元，税额2亿37万元，虚拟的国内服装采购业务。然后我们采用买单、发货、借货、出货、配票、向海关虚报出口业务、欺骗托特的方法。出口退税19.95万元，退税19.05万元，增值税、企业所得税39.82万元，罚款25.21万元，合计8408万元。

3.5。20工程。本案是市监察局和公安局沙河口分局联合调查的一帮人欺诈开办的案件。特案组花了两年时间调查犯罪嫌疑人董牟刚对34家企业的操纵。浙江族，大连人。河北、北京等16个省、直辖市215家企业未虚开增值税专用发票，涉及发票209000张，税金11.9亿元。集团已抓获主要犯罪嫌疑人10人。目前，我局已确认5.20项目中的17家企业开业不实。共发出102份确认虚假公告，涉及102家企业，总计18.5亿元，税额3.1亿元，发票7632张，下游亏损1.5亿元。

4.5。09工程。本案由中山税务局、公安局中山分局和检查局联合组织的调查组负责开案。调查组专员完成对涉及中国证监会的八家企业的证据收集。e、固定和五个月内相关人员的证照。主要嫌疑人王某被公安机关逮捕并立案。据调查，王某利用八家企业编造农产品购销业务，虚开农产品购销发票，虚开农产品购销发票。开具增值税发票，作为虚假开具的企业来源，控制了八家关联企业，形成了一个庞大的虚假开具集团，开具发票46307张，税额53.8亿元，价格税额68.8亿元。